货币与银行

CBI在贿赂案中登记前PNB官员

PTI 新德里| Updated on 2020年10月20日 发表于 2020年10月20日

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Nirav Modi案的主要被告Gokulnath Shetty被预订在涉及Rishika Financials的新索赔中

CBI已将退休副经理古库纳斯·谢蒂(Gokulnath Shetty)订入账目,该主谋涉嫌涉嫌由Mehul Choksi和Nirav Modi犯下的1300亿卢比旁遮普国家银行(Bunjab National Bank)欺诈案,在另一起案件中,Rishika Financials从安排银行的里奇行贿1.08千万卢比官员说,对Gitanjali宝石的保证。

他们周一称,据称瑞诗嘉金融公司的所有者Debajyoti Dutta正在安排外国外资银行的承诺书(LoU)报价。

官员们说,在获得杜塔的确认后,谢蒂曾经使用国际银行消息传递服务SWIFT发行LoU。

他们说,Dutta曾经在Choksi提拔的Gitanjali Gems工作,据称他们筹集了该公司作为经纪人发行的LoU的0.05%的票据。

官员们说,这笔钱通常用于记入Dutta的往来账目,据称这笔钱中有40%(超过108万卢比)是在2014年至2017年之间支付给Shetty的。

LoU是发卡银行向在国外设有分支机构以向申请人授予短期信贷的印度银行提供的担保。

在违约的情况下,签发LoU的银行必须将债务连同应计利息一起支付给授信银行。

Modi和Choksi的公司根据贷款单位从国外银行获得贷款,但没有偿还它们将债务转给旁遮普国家银行(PNB)的情况。

官员说,据称谢蒂绕开了PNB的核心银行系统Finacle,并欺诈性地发行了贷款单位。

Shetty被指控在PNB的布雷迪大厦分公司孟买分公司担任副经理时在137亿卢比的贷款欺诈中发挥了关键作用,于2018年3月被捕。

他们说,在调查过程中发现,欺诈性LoU的消息是通过滥用国际银行业消息传递系统SWIFT而发送给海外银行的,而他们随后并未进入Finacle,从而绕开了对此类资金在银行中的任何审查。

发表于 2020年10月20日
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