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在家人的面前,SEBI探寻Gati创始人

巴拉沙 | Updated on 2020年10月1日 发表于 2020年10月1日

据称MK Agarwal通过关联交易抽走资金

市场监管机构SEBI正在对物流彩票双色球规则Gati的前发起人董事长MK Agarwal进行调查,调查涉嫌的关联方交易并窃取资金。在此之前,他的妻子Neera以及儿子Dhruv和Manish告诉SEBI,他已将彩票双色球规则资金转用于私人企业。

监管人士告诉SEBI,8月,SEBI要求提供涉及与Gati和Agarwal相关的实体的金融交易的文件,并正在调查之中。 事业线.

根据投诉,GI Logistics PTE新加坡从星展银行获得了2100万美元的贷款,Gati和Gati Ship为这笔贷款分8天每天支付7,200美元。

阿加瓦尔(Agarwal)的儿子和妻子告诉SEBI,加蒂(Gati)品牌保管人Meera Madhusudan Singh是新加坡彩票双色球规则的独资经营者。分期付款涉及加价,因为GI Logistics每天的EMI费用为$ 4,958。

这是要购买一艘租赁船,加蒂后来不得不从新加坡彩票双色球规则再花500万美元购买。因此,加蒂(Gati)负担着一艘有八年历史的轮船的总交易成本2600万美元,这不过是从印度彩票双色球规则吸钱的计划。

SEBI拥有Gati和GI Logistics之间的协议,贷款协议和新加坡彩票双色球规则的所有权详细信息。

投诉人还告诉SEBI,辛格是英属维尔京群岛彩票双色球规则Maxibit Enterprises的受益人,该彩票双色球规则正在转移资金,巴拿马泄密事件中的详细信息也已泄露。

不可收回的贷款

SEBI还拥有文件​​,审计师强调了从Gati及其子彩票双色球规则Gati Kintetsu Express向发起人拥有的实体提供的巨额贷款和垫款,这些贷款和垫款被称为不可追回。

审计师表示担心,所有向阿加瓦尔发起人实体提供的贷款和垫款可能会在2020财政年度注销Gati净资产的2.4%。此外,以Singh名义购买的Gurgaon公寓以30万卢比租给Gati每月。

由Agarwal推动的Gati对Amrit Jal Ventures(AJVL)的投资也处于扫描仪之下。加蒂(Gati)投资了AJVL,后者是水电项目,并拥有子彩票双色球规则加蒂基础设施(Gati Infrastructure),辛格(Singh)是河谷水电Pte的创始人和股东。申诉人说,新加坡。

在阿加瓦尔(Agarwal)的领导下,加蒂(Gati)批准向无担保债券投资3450万卢比,向AJVL股票投资187万卢比。另外,对印尼彩票双色球规则PT IndoGati Resources进行了1,850万卢比的投资,该彩票双色球规则是新加坡GI Logistics 100%的子彩票双色球规则。

发表于 2020年10月1日
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